董事會

董事會

董事專業資格及獨立性資訊揭露:

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事梁順營	現任本公司董事長兼總經理、Advanced Industrial Computer, Inc.董事長、Advanced Industrial Computer Europe B.V. Managing Director、Xtore　Holding Limited Managing　Director、Advance Goal　Investments Limited Managing Director、達營科技（上海）有限公司董事、崴任投資有限公代表人，歷任廣鑫工業股份有限公司協理。具備實務經驗、策略管理、領導、市場行銷及產業科技能力。未有公司法第30 條各款情事。	一	0
董事陳皇仁	現任本公司董事、總經理室兼製造處資深副總經理、毅力達有限公司代表人、祿耕物業有限公司法人代表人，歷任皇城廣告印刷事業(股)公司業務代表、東雷多企業(股)公司廠長。具備實務經驗、策略管理、領導及產業科技能力。未有公司法第30 條各款情事。	一	0
董事戴美惠	歷任營邦企業股份有限公司財務部組長。具備財務分析、會計資訊能力。未有公司法第30 條各款情事。	一	0
獨立董事羅木松	台灣工業技術學院機械工程研究所碩士。歷任高雄應用科技大學模具系講師。專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術，對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。未有公司法第30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間，皆已符合下述獨立性評估條件；非為公司或其關係企業之受僱人。非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者，不在此限)。非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。未有公司法第30條各款情事之一。未公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事蔡士光	台灣大學會計學研究所碩士。現任德光聯合會計師事務所主持會計師、信錦企業股份有限公司獨立董事、永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事、台亞半導體（股）公司獨立董事、志航科技股份有限公司監察人、台北市國稅局服務中心會計師、中華民國無形資產暨企業評價協會企業評價師。為本公司審計委員會召集人，係經國家考試及格領有會計師證書之專業人士，具備財務會計、商務及產業科技等領域之分析及管理能力。未有公司法第30 條各款情事。		3
獨立董事黃德福	國立中山大學機械與機電工程研究所博士。歷任高雄科技大學模具工程系副教授。專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術，對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。未有公司法第30 條各款情事。		0
獨立董事林瑞璋	大同大學機械工程研究系博士。現任國立虎尾科技大學機械設計工程系專任教授。專精於固體力學、模具設計、模流分析、最佳化設計。對本公司在伺服器生產製造可提供其專業見解。未有公司法第30 條各款情事。已取得學校核准兼職之文件正本。		0

二.董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才原則，包括基本組成(性別、年齡、國籍及文化等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），以及營運判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

項目姓名	基本組成			多元化專業及產業經驗
項目姓名	國籍	性別年齡	兼任本公司員工	營運判斷力	會計及財務能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
梁順營	中華民國	男 65	v	v	V	V	V	v	v	v	v
陳皇仁	中華民國	男 56	v	v	V	V	V	v	v	v	v
戴美惠	中華民國	女 69		v	v		V	v
羅木松	中華民國	男 69		v			V	v
蔡士光	中華民國	男 59		v	v	v	V	v	v	v	v
黃德福	中華民國	男 69		v			v	v
林瑞璋	中華民國	男 65		v			v	v

管理目標與目前達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會任一性別董事席次達三分之一	未達成
二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆	未達成

2.董事會獨立性：

本公司董事會由7位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次57%，梁順營董事長與陳皇仁董事為二親等關係，本公司董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

3. 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敍明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

(1)原因說明:本公司女性董事僅有一席，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，尋求人才不易。

(2)採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

聯絡洽詢

PHONE

+886-3-433-9188

ir@aicipc.com.tw

OFFICE HOURS

Mon-Fri, 8am-5pm UTC+8