條件

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

董事梁順營

現任本公司董事長兼總經理、Advanced Industrial Computer, Inc.董事長、Advanced Industrial Computer Europe B.V. Managing Director、Xtore　Holding Limited Managing　Director、Advance Goal　Investments Limited Managing Director、金順營邦科技（蘇州）有限公司董事、崴任投資有限公代表人，歷任廣鑫工業股份有限公司協理。

具備實務經驗、策略管理、領導、市場行銷及產業科技能力。

未有公司法第30 條各款情事。

一

0

董事陳皇仁

現任本公司董事、總經理室兼製造處資深副總經理、毅力達有限公司代表人，歷任皇城廣告印刷事業(股)公司業務代表、東雷多企業(股)公司廠長。

具備實務經驗、策略管理、領導及產業科技能力。

未有公司法第30 條各款情事。

一

0

董事戴美惠

歷任營邦企業股份有限公司財務部組長。

具備財務分析、會計資訊能力。

未有公司法第30 條各款情事。

一

0

獨立董事羅木松

台灣工業技術學院機械工程研究所碩士。現任高雄應用科技大學模具系兼任講師。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術，對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

於選任前二年及任職期間，皆已符合下述獨立性評估條件；

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母

公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者，不在此限)。

3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已

發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。

4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以

內直系血親親屬。

5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董

事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事

(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服

務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

0

獨立董事蔡士光

台灣大學會計學研究所碩士。現任德光聯合會計師事務所主持會計師、信錦企業股份有限公司獨立董事、永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事、台亞半導體（股）公司獨立董事、志航科技股份有限公司監察人、台北市國稅局服務中心會計師、中華民國無形資產暨企業評價協會企業評價師。

為本公司審計委員會召集人，係經國家考試及格領有會計師證書之專業人士，具備財務會計、商務及產業科技等領域之分析及管理能力。

未有公司法第30 條各款情事。

3

獨立董事邱錫榮

國立中山大學材料科學博士。現任國立高雄應用科技大學模具工程系兼任教授。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術，對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

0

項目

姓名

基本組成

多元化專業及產業經驗

國籍

性別

年齡

兼任本公司員工

營運判斷力

會計及財務能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

梁順營

中華民國

男

63

v

v

V

V

V

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v

v

v

陳皇仁

中華民國

男

54

v

v

V

V

V

v

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v

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戴美惠

中華民國

女

67

v

v

V

v

羅木松

中華民國

男

67

v

V

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蔡士光

中華民國

男

57

v

v

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V

v

v

v

v

邱錫榮

中華民國

男

72

v

v

v