董事會

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董事專業資格及獨立性資訊揭露:

 

條件

姓名

 

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

董事梁順營

現任本公司董事長兼總經理、Advanced Industrial Computer, Inc.董事長、Advanced Industrial Computer Europe B.V. Managing Director、Xtore Holding Limited Managing Director、Advance Goal Investments Limited Managing Director、金順營邦科技(蘇州)有限公司董事、崴任投資有限公代表人,歷任廣鑫工業股份有限公司協理。

具備實務經驗、策略管理、領導、市場行銷及產業科技能力。

未有公司法第30 條各款情事。

0

董事陳皇仁

現任本公司董事、總經理室兼製造處資深副總經理、毅力達有限公司代表人,歷任皇城廣告印刷事業(股)公司業務代表、東雷多企業(股)公司廠長。

具備實務經驗、策略管理、領導及產業科技能力。

未有公司法第30 條各款情事。

0

董事戴美惠

歷任營邦企業股份有限公司財務部組長。

具備財務分析、會計資訊能力。

未有公司法第30 條各款情事。

0

獨立董事羅木松

台灣工業技術學院機械工程研究所碩士。現任高雄應用科技大學模具系兼任講師。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術,對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

於選任前二年及任職期間,皆已符合下述獨立性評估條件;

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母

公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者,不在此限)。

  1. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已

發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。

  1. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以

內直系血親親屬。

  1. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董

事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  1. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事

(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

  1. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服

務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  1. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  2. 未有公司法第30條各款情事之一。
  3. 未公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

0

獨立董事蔡士光

台灣大學會計學研究所碩士。現任德光聯合會計師事務所主持會計師、信錦企業股份有限公司獨立董事、永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事、台亞半導體(股)公司獨立董事、志航科技股份有限公司監察人、台北市國稅局服務中心會計師、中華民國無形資產暨企業評價協會企業評價師。

為本公司審計委員會召集人,係經國家考試及格領有會計師證書之專業人士,具備財務會計、商務及產業科技等領域之分析及管理能力。

未有公司法第30 條各款情事。

3

獨立董事邱錫榮

國立中山大學材料科學博士。現任國立高雄應用科技大學模具工程系兼任教授。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術,對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

0

 

 

二.董事會多元化及獨立性

   1.董事會多元化:

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才原則,包括基本組成(性別、年齡、國籍及文化等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技),以及營運判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下: 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力,本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

 

 

 

項目

 

姓名

基本組成

多元化專業及產業經驗

國籍

性別

年齡

兼任本公司員工

營運判斷力

會計及財務能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

梁順營

中華民國

63

v

v

V

V

V

v

v

v

v

陳皇仁

中華民國

54

v

v

V

V

V

v

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戴美惠

中華民國

67

 

v

v

 

V

v

 

 

 

羅木松

中華民國

67

 

v

 

 

V

v

 

 

 

蔡士光

中華民國

57

 

v

v

v

V

v

v

v

v

邱錫榮

中華民國

72

 

v

 

 

v

v

 

 

 

 

管理目標與目前達成情形:

公司董事成員目已達成多元化的要求,惟為配合未來的發展需要,將持續檢視多元化的組成要件,於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。

本公司具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任、法律相關方面觀念及背景,以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。

 

2.董事會獨立性:

               本公司董事會由6位董事組成,包含3位獨立董事,獨立董事人數占全體董事席次50%,梁順營董事長與陳皇仁董事為二親等關係,本公司董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係,亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。