薪資報酬委員會

    為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱「薪酬委員會職權辦法」)設立薪資報酬委員會

    本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考

薪資報酬委員會成員資料

 

條件

姓名

 

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

獨立董事羅木松

台灣工業技術學院機械工程研究所碩士。現任高雄應用科技大學模具系兼任講師。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術,對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

於選任前二年及任職期間,皆已符合下述獨立性評估條件;

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母

公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者,不在此限)。

  1. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已

發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。

  1. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以

內直系血親親屬。

  1. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董

事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  1. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事

(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

  1. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服

務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  1. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  2. 未有公司法第30條各款情事之一。
  3. 未公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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獨立董事蔡士光

台灣大學會計學研究所碩士。現任德光聯合會計師事務所主持會計師、信錦企業股份有限公司獨立董事、永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事、台亞半導體(股)公司獨立董事、志航科技股份有限公司監察人、台北市國稅局服務中心會計師、中華民國無形資產暨企業評價協會企業評價師。

為本公司審計委員會召集人,係經國家考試及格領有會計師證書之專業人士,具備財務會計、商務及產業科技等領域之分析及管理能力。

未有公司法第30 條各款情事。

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獨立董事邱錫榮

國立中山大學材料科學博士。現任國立高雄應用科技大學模具工程系兼任教授。

專精於各種模具如沖壓模、塑膠模、壓鑄模、精密鑄造模等設計原理及加工製造技術,對本公司在伺服器機箱設計重節能、高密度、散熱設計、強度結構設計、模組化設計可提供其專業見解。

未有公司法第30 條各款情事。

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